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揭秘诈骗分子背后的帮凶:网络黑灰产业链

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揭秘诈骗分子背后的帮凶:网络黑灰产业链
汪棹桴揭秘欺诈分子背面的爪牙:网络黑灰工业链广东警讯4383478广东警讯  电信网络欺诈分工日益细化,催生了一条黑灰工业链。这些工业链的存在,加快了电信网络欺诈的延伸,成为暗地爪牙。  这条工业链上,都有哪些环节呢?  售卡  电话号码实名制,让骗子不行能用自己的电话号码去施行欺诈。于是就呈现了专门供给已实名电话卡的团伙。  近期,广州刑警支队发现了一个违法团队,该团伙不合法套取很多公民信息,实名开户手机号,并转卖给欺诈分子从中获利。  5月25日,警方在增城区捕获违法嫌疑人黄某,并在其车上缉获预备转卖的实名手机卡约2张,以及用于验证实名体系注册所用的假造公章25枚。  次日下午1时许,民警在番禺一通讯科技公司小作坊内,捕获下线人员吴某、梁某,现场缉获预备用于实名注册开户的手机卡约2张、用于验证号码状况的手机6余部,以及假造的公章25枚。  该团伙分工清晰:黄某供给实名验证手机号码的体系;吴某等人担任套取公民信息进行实名开户、转卖,每月根本出售手机卡约6张。  在这次收网举动中,警方共缉获手机卡约26张、手机68部及假造公章5枚。经开始核对,该团伙转卖出去的手机号码中,已串并电信欺诈案子约8宗。  开户  骗子终究要依托银行账户来收钱,这一环节,也有专门团伙担任。  近期,广州花都区公安分局发现的一个团伙,便是专门为电信网络欺诈分子供给对公银行账户。该团伙以钟某为首,分别在广州、佛山、潮汕区域活动,开始核实涉案1多宗,涉案金额达15万元。  日前,刑警支队联合花都区公安分局出动警力,分别在潮州、佛山、广州同步施行抓捕,共捕获钟某、吴某、马某等11名嫌犯,一起对涉案账号打开止付作业。  该团伙嫌疑人供述,他们威逼社会人员供给身份证件前往银行注册对公账户,收买再转卖给电信网络欺诈团伙。  设备  GOIP是网络通讯的一种硬件设备,支撑接入很多手机卡,并能将传统电话信号转化为网络信号,支撑群发短信、长途操控、机卡分离等功能。有不法分子专门为骗子供给GOIP装置“一条龙”服务。  从上一年11月起,警方在从化区城郊、和平、神岗等地,先后发现了GOIP电信欺诈窝点,侦办确定了一个包括租房、报装宽带、装置GOIP设备、供给GOIP设备、供给手机卡的违法团伙。  日前,刑警支队会同从化区公安分局打开收网举动,分别在白云、从化捕获违法嫌疑人11名,缉获手机18台、银行卡9张、轿车1辆,摧毁窝点11个,开始核破假充“公检法”欺诈案子35宗,涉案金额5多万元。  洗钱  骗来的金钱不能直接消费,需求“洗白”,这又是其间一个黑灰环节。  3月6日,报警人陈某报称,其在网上请求借款,被借款客服以账号冻住为由欺诈8799元。海珠警方经过剖析研判,挖出一个在境内为境外欺诈人员“洗钱”、取款的团伙。经过深度研判、深挖扩线,梳理出以韦某、方某为首的团伙,其经过很多对公、个人银行账户对欺诈款进行转账、“洗钱”,最终提取欺诈赃物。  专案组先后派员出差广东东莞、广西宾客等地,战胜疫情期间的困难,在东莞市凤岗镇捕获韦某等开卡组成员,缉获作案银行卡26张、电子暗码器15个等物品;在宾客市捕获方某等5名嫌疑人。  经审查,该团伙由方某等人经过吸引同乡、同学、亲属、朋友,生意银行卡、手机卡等施行欺诈“洗钱”,使用持有的很多别人银行卡,接纳“上家”对公银行账户“走账”“洗白”过的欺诈资金,再到各地银行柜员机提取现金。经开始核对,该团伙触及全国各地电信欺诈案子19宗,涉案金额近1万元。  取款  “洗白”后的赃物,欺诈分子往往会将其取现进行二次储蓄或直接消费,其间也就呈现了专门取款的“车手”。  日前,事主卢某报称,其被人诱导链接到虚伪渠道进行出资,被欺诈198万元。越秀警方剖析发现,上圈套资金已被嫌疑人经过近百张银行卡在多地取款,其背面是一个作业取款团伙。  5月8日至13日,越秀警方出动大批警力,分红3个抓捕组分赴广东深圳以及福建、浙江、贵州、河南等地打开收网举动,共捕获51名嫌疑人,其间依法刑事拘留38人,破获相关案子37宗。  警方重拳直指黑灰工业链  以上这条黑灰工业链,可认为欺诈分子供给各类“服务”,由此加快了电信网络欺诈违法的延伸。  本年广州警方安排打开“飓风32号”专项举动,对本地开设、生意银行账户和使用GOIP设备施行电信网络欺诈、不合法生意公民信息等电信欺诈上下游违法的团伙打开一致收网抓捕。  日前,在广东、江西等地打掉多个涉黑灰工业和GOIP欺诈团伙,捕获违法嫌疑人55名;打掉一个使用不合法套取很多公民信息进行实名开户手机号码并转卖给欺诈分子获利的团伙,共缉获手机卡约26张、手机68部、假造公章5枚,串并电信欺诈案子约8宗。  据悉,现在广州涉案账户等电信欺诈黑灰工业触及广州的头绪数量呈断崖式下降,新增开户被用于欺诈现象根本绝迹,从根本上切断了欺诈分子使用对公账户等黑灰工业进行涉诈资金流通的一大通道。这是广州反诈作业立异打防思路、打破关键环节的一次成功测验,遭到国务院打电诈联席办和广东省公安厅的通报表彰和必定。  南方日报记者 汪棹桴 通讯员 晏楠 张毅涛

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